Zarząd Auret Banku Spółdzielczego informuje, że 25 kwietnia 2025 roku o godzinie 9:00 w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Piłsudskiego 10 (Restauracja "W dobrym stylu" ) odbędzie się Zabranie Przedstawicieli Banku z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Auret Banku Spółdzielczego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przebiegu i wniosków z Zebrania Grup Członkowskich.
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w tym Komitetu Audytu w Auret Banku Spółdzielczym w roku 2024 wraz z informacją o wynikach oceny:
- sprawozdania finansowego;
- sprawozdania z działalności Banku;
- odpowiedniości i niezależności członków Zarządu Banku oraz oceny kolegialnej Zarządu Banku;
- wniosku Zarządu Banku o podział zysku netto za 2024 rok;
- przestrzegania Polityki wynagrodzeń w tym zmiennych składników wynagradzania;
- przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego
10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania RN oraz skuteczności jej działania.
11.Propozycja zmian w Polityce oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej w Auret Banku Spółdzielczym.
12.Dyskusja.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i wymaganej liczby delegatów niezbędnej do podejmowania uchwał.
14.Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2024 rok;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2024 rok;
- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Panią Agnieszkę Kwiatkowską jako Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;
- udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Panią Monikę Jaszczak jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.;
- udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków przez Pana Karola Balcerka jako Członka Zarządu w okresie od 25.11.2024 r. do 31.12.2024 r.
- udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Pana Mariusza Łabęckiego jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2024 r. do 24.11.2024 r.;
- podziału zysku netto Banku za 2024 rok;
- kierunków działalności Banku w 2025 roku;
- samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania;
- zmian w Polityce odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego.
15. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie obrad.