Zarząd Auret Banku Spółdzielczego zawiadamia, że zwołane zgodnie ze Statutem Auret Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI odbędzie się dnia 29 maja 2026 roku o godzinie 9.00 w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. Wierzbińskiej 58 (Restauracja „Pelikan”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Wyborczej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
6. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
7. Przyjęcie Regulaminu wyboru członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczym na kadencję 2026-2030.
8. Zatwierdzenie protokołu obrad Zebrania Przedstawicieli z dnia 25 kwietnia 2025 roku.
9. Przedstawienie przez Zarząd Banku:
1) Sprawozdania z działalności Auret Banku Spółdzielczego za 2025 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz propozycji podziału nadwyżki bilansowej za 2025r.;
2) Sprawozdania z wykonania uchwał i postulatów z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli oraz przebiegu i wniosków z Zebrania Grup Członkowskich;
3) kierunków działań Banku.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok,
w tym informacji o funkcjonowaniu Komitetu Audytu w Auret Banku Spółdzielczym w roku 2025 wraz z informacją o wynikach oceny:
1) sprawozdania finansowego;
2) sprawozdania z działalności Banku;
3) odpowiedniości i niezależności członków Zarządu Banku oraz oceny zbiorowej Zarządu Banku;
4) wniosku Zarządu Banku o podziale nadwyżki bilansowej za 2025 rok;
5) przestrzegania Polityki wynagrodzeń, w tym zmiennych składników wynagradzania;
6) przestrzegania Zasad ładu korporacyjnego;
7) stosowanie Zasad ładu wewnętrznego;
8) adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania RN oraz skuteczności jej działania;
9) przedstawienie wystąpienia polustracyjnego.
11. Sprawozdanie Komisji – Skrutacyjnej dotyczące prawidłowości zwołania Zebrania
i wymaganej liczy delegatów niezbędnej do podejmowania uchwał.
12. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu Auret Banku Spółdzielczego.
13. Przedstawienie propozycji zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
14. Uchylenie Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego oraz Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego wraz z przedstawieniem propozycji tekstu jednolitego Polityki
w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego.
15. Dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, przyjęcie sprawozdania Komisji Wyborczej oceniającej odpowiedniość indywidulną wtórną członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego w kadencji 2022-2026:
1) podjęci uchwał w sprawie indywidualnej oceny wtórnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej – uchwały od 1 do 8.
16. Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030.
17. Dyskusja.
18. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2025 rok;
2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2025 rok;
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2025 rok;
4) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Panią Agnieszkę Kwiatkowską jako Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do
5) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Panią Monikę Jaszczak jako Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do
31.12.2025 r.;
6) udzielenie absolutorium z wykonywania obowiązków przez Pana Karola Balcerka jako Członka Zarządu w okresie od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.
7) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Panią Milenę Wozińską - Wyderkę jako Członka Zarządu w okresie od 01.04.2025 r. do 31.12.2025 r.;
8) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2025 rok;
9) kierunków działalności Banku w 2026 roku;
10) oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania za rok 2025;
11) ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń stosowanej w Banku;
12) zmian w Statucie Auret Banku Spółdzielczego;
13) zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego;
14) przyjęcia tekstu jednolitego Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego” oraz uchylenia dotychczas obowiązującej Polityki oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego;
15) uchylenia Polityki powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego;
16) informacji z realizacji wniosków polustracyjnych;
17) wyboru delegata do Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
z siedzibą we Wrocławiu.
19. Przyjęcie sprawozdania Komisji Wyborczej oceniającej odpowiedniość kandydatów do Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030:
1) podjęcie uchwały w sprawie indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
20. Wybór członków Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego na kadencję 2026-2030:
1) protokół Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdzającej wyniki głosowania;
21. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków oceniającej odpowiedniość zbiorową Rady Nadzorczej:
1) Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu wybranych członków w skład Rady Nadzorczej Auret Banku Spółdzielczego.
23. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie obrad.
Zarząd Auret Banku Spółdzielczego